Halkbank, ABD’de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’ kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme’ye (Yargıtay) başvurdu.
Bankaya, ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal’ suçlaması yöneltiliyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkbank avukatları, başvuru için tanınan sürenin son günü 13 Mayıs’ta mahkemeye müracaat etti.
Halkbank avukatları, davanın düşmesi için önce federal, daha sonra bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesi’ne gideceklerini açıklamıştı.
Halkbank neyle suçlanıyor?
Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamadan yargılanıyor.
Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu, bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.
