• ROTA
  • 9 SORUDA
  • DİKEN ÖZEL
  • GÜNÜN 11’i
  • DİKENLİK
  • AKŞAM POSTASI
  • VPN HABER
  • ENGLISH

Diken

Yaramazlara biraz batar!

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • EKONOMİ
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • YAZARLAR
  • SANAT
  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Türkiye’de yapılamayan ABD’de yapıldı: Rıza Sarraf dolandırıcılıktan tutuklandı

22/03/2016 00:17


 

Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ABD’de dolandırıcılıktan tutuklandı.

İran kökenli Türkiye vatandaşı işadamı, tüm suçlamalardan hüküm giymesi durumunda  75 yıl hapis cezası alabilir.


Tutuklanması, ABD adli makamlarının Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) birlikte uzun süredir Sarraf’ın izini sürdüğünü de ortaya çıkardı.

20140420 riza sarraf

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında Sarraf’ın rüşvet alıp verme ve altın kaçakçılığı suçlarından 37 yıla kadar hapsi istenmişti. Ne var ki İran kökenli işadamı, 28 Şubat 2014’te tahliye edilmiş, dava sonucunda da aklanmıştı.

Sarraf, dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk fezlekelerinin de merkezindeki isimdi, fezlekedeki ifadeyle ‘suç örgütünün lideri Sarraf’tı.’ Bakanlar istifa etmiş, ancak AKP’lilerin oylarıyla Yüce Divan’a gitmekten kurtulmuştu.

Sarraf, gerek iddianamedeki gerekse fezlekelerdeki suçlamaları reddetmiş, kendisine yönelik bir ‘algı operasyonu’ yürütüldüğünü savunmuştu.

Cumartesi gözaltı, dün tutuklama

ABD adalet bakanlığınca yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki işadamı, cumartesi günü Florida eyaletinin Miami kentinde gözaltına alındı.

Gözaltı kararı, çok daha önce hazırlanıp New York Güney Bölgesi’ndeki federal mahkemeye sunulduğu anlaşılan bir iddianameye dayandırıldı. Söz konusu iddianameye göre Sarraf, İranlı adamı 29 yaşındaki Kamelia Cemşidi ve yine İran’ın en büyük bankalarından devlete ait Bank Mellat’ın üst düzey yöneticilerinden 65 yaşındaki Hüseyin Necefzade’yle birlikte, İran’a uygulanan yaptırımları delmek amacıyla bir şebeke kurup yüz milyonlarca dolarlık yasadışı bankacılık işlemi yapmıştı.

Bu iddianame doğrultusunda dün yine Miami’de federal mahkemede hakim karşısına çıkarılan Sarraf tutuklandı.

Ayrıntılı anlatım

ABD adalet bakanlığının açıklamasına göre iddianamede hem İran hem Türkiye vatandaşı olduğu vurgulanan Sarraf’ın, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Royal Holding A.Ş. dahil bir şirketler ağının sahibi ve yöneticisi olduğu, Cemşidi’nin Royal Holding’de çalıştığı, ikilinin Necefzade’yle birlikte İran hükümeti ve İran’ın başka kurumlarının yararına olacak biçimde birtakım bankacılık işlemlerini gizleyerek İran’a yönelik ekonomik yaptırımları deldiği belirtildi.

İddianamede  üçlünün Türkiye ve BAE’deki firmaları aracılığıyla 2010’dan 2015’e kadar İranlı şahıslar ve Bank Mellat dahil kurumların ABD yaptırımlarına yakalanmadan iş yapmalarına yardım ettiği de kaydedildi.

Üst düzey yetkililer konuştu

İddianame üzerine konuşan yetkililerden Ulusal Güvenlikten Sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı John Carlin, “Sarraf, Cemşidi ve Necefzade, İran hükümeti ve İranlı işletmeler adına milyonlarca dolarlık işlemlerde bulunarak ABD yaptırımlarını deldi, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için tasarlanmış ABD yasalarını hiçe saydı” dedi.

Davayı üstlenen New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, “Davalılar yıllarca ABD’nin İran ve İran kurumlarına karşı yaptırımlarını ihlal etme ve delmeye yönelik tertiplere karıştı, dünya genelindeki kurumlar yoluyla kara para aklayarak İran’a karşı ABD yaptırımlarını hiçe saydı ve federal suç işledi” diye konuştu.

FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez, “Davalılar neredeyse beş yıl süreyle, 2010’dan 2015’e kadar İran kurumları adına yapılmış mali işlemleri gizleyerek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları delmek için komplo kurdu” dedi. Rodriguez, “Bu suçlamalar, gerçek iş ortaklarının kimler olduğunu saklamaya çalışanlara mesaj göndermeli” ifadesini de kullandı.

75 yıla kadar hapis cezası

Arşiv fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Bu saptamalar doğrultusunda Sarraf, Cemşidi ve Necefzade ABD’yi dolandırmak, İran’a ABD yaptırımlarını düzenleyen Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı ihlal etmek, banka dolandırmak ve kara para aklamakla suçlandı.

Bu suçlara verilebilecek en ağır cezalar ise sırasıyla şöyle: Beş yıl hapis, 20 yıl haps, 30 yıl hapis ve 20 yıl hapis. Dolayısıyla Sarraf tüm suçlamalardan suçlu bulunmasıı ve hakimin üst sınırdan ceza vermesi durumunda 75 yıl hapis cezası alabilir. Tabii ortakları da…

Türkiye’deki şirketler

İddianamede şebekenin Türkiye ayağındaki şirketler şöyle sıralandı: Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Asi Kıymetli Madenler Turizm ve ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

Ayrıca Türkiye dışındaki şu şirketlerin ismi de iddianamede yer aldı: Al Nafees Döviz Bürosu (BAE), Royal Emerald Investments ve Gunes General Trading LLC.

Avukatı konuşmadı

Reuters davayla ilgili haberinde Sarraf’ın avukatı soruları yanıtsız bıraktığını, Cemşidi ve Necefzade’ye de ulaşılmadığını kaydetti. Sarraf’ın çıkaraldığı mahkmede diğer iki isim gıyaben tutuklandı.

Haberde Sarraf’ın tutuklanmasının İran ile Batı arasındaki ilişkilerin düzeldiği bir zaman denk geldiğine dikkat çekildi.

Zencani de idama mahkum edilmişti

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Sarraf’ın ortağı olarak da anılan İranlı işadamı Babek Zencani de bu ay başında İran yargısınca yolsuzluk suçundan idam cezasına çarptırılmıştı.

17 Aralık sıfırlandı; gerekçeler: Deliller usulsüz, suç oluşmadı, örgüt yok!

Fezlekeye göre suç örgütlerinin üyeleri kim?

İranlı işadamı Babek Zencani yolsuzluk suçundan idam cezasına çarptırıldı

Filed Under: Sarraf davası

SON HABERLER

90 yaşındaki doktordan ‘Beyaz Yemin’: 10 kere doğsam yine hekim olurum

MESUDE ERŞAN @mesudersan / [email protected] 14 Mart Tıp … Devamı...

Son 24 saat: 1608 vaka, yedi ölüm

Son 24 saatte 1608 Covid-19 vakası kaydedildi, yedi kişi öldü. Bir günde … Devamı...

Çizer Aslantürk’ten, AKP baskısıyla çizimin kaldırılmasına ‘sessiz kalanlara’ sitem

Türkiye’nin önemli çizerlerinden Yılmaz Aslantürk, AKP’lilerin baskısıyla … Devamı...

Berçelan Yaylası’nda mayıs ayında kayak yarışı

Hakkari'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri … Devamı...

Akşam Postası / 17 Mayıs 2022

Özdağ’ın hedef aldığı Kılıçdaroğlu: Sureti muhalif yapılara dikkat CHP … Devamı...

Arılar caddedeki ağaca ‘oğul verdi’; arıcılar toplayıp uzaklaştırdı

Edirne'de caddedeki ağaca oğul veren arılar, arıcılar tarafından … Devamı...

İlk 500’deki milyarderin serveti Nasdaq’taki düşüşte yüzde 80 eridi

Singapurlu teknoloji milyarderi Forrest Li'nin servetinin yüzde 80'i … Devamı...

Finlandiya’da NATO başvurusu onaylandı

Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul … Devamı...

Kadınların trafik kazalarında arabada sıkışma ihtimali erkeklerden iki kat fazla

Geniş çaplı bir araştırma motorlu taşıt kazalarında kadınların araçta … Devamı...

Konseri AKP’li belediyece iptal edilen Aynur Doğan: Paylaşarak birlikte büyüyeceğiz

Kocaeli'ndeki konseri AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edilen … Devamı...

Sarraf’ı tutuklayan savcı Preet Bharara, yolsuzlukla mücadele neferi
ABD’nin tutukladığı Sarraf, Türkiye’nin kapattığı ’17 Aralık’ın kilit ismiydi

Ara

DİKEN’İ TAKİP EDİN

Osman Kavala 1659 gündür hapiste

YAZARLAR

İsveç Köftesi, Kürt Böreği

Bahadır Kaynak

Yekta Kopan’ın özrü, Gezi’nin sızlayan kemikleri…

Dağhan Irak

Akrep’te Ay Tutulması

Neslihan Kazdal

Buluşalım artık!

Psk. Dr. Feyza Bayraktar

Tekrardan kaçın ama sakınma!

Mustafa Dağıstanlı

Onca insan ‘sivil ölüme’ mahkûmken toplumda huzur olacaktı, öyle mi!

Murat Sevinç

Zafer Partisi nedir, kimin işine yarar?

Dağhan Irak

GÜNÜN 11’İ

Rahmi Turan: Bu ekonomi paketiyle tuzu kurular kazanacak

Alaattin Aktaş: Toplam yük 30 milyar liraya doğru gidiyor

İbrahim Varlı: Yeni ‘güvenlik mimarisi’ tartışmaları ete kemiğe bürünür hale getirildi

Okan Müderrisoğlu: Biraz sabır, her şey bambaşka olacak!

Evren Devrim Zelyut: Kaçan sermaye devasa boyutlarda

Yusuf Karadaş: Türkiye’yi yeni dayatma ve tehditlerle yüz yüze bırakabilecek bir kumar

İsmet Berkan: Amerika’yı dengelemek isteyen Türkiye’nin yegane şansı

Akif Beki: Cahit Özkan’dan, başka ne demesini bekliyordunuz!

Ali Sirmen: NATO’da Türkiye’nin fiili veto hakkı hiçbir zaman olmadı

Can Ataklı: Saray medyası sanki bu çok olağanüstü bir teknolojiymiş gibi şişiriyor

Murat Muratoğlu: Hiç beklemedikleri hamle geldi

Kazıda gün ışığına çıkarılan 8 bin 600 yıllık flüt Bilecik Müzesi’nde sergilenecek

Elon Musk’ın 74 yaşındaki annesi Sports Illustrated’a kapak oldu

Eski İzmir ‘Smyrna Antik Kenti’ metaverse taşındı

Yanlışlıkla hesabına yatan bütün kasabanın Covid yardımını kumarda ‘yedi’

Gündüz de ısıran tek sivrisinek: Türkiye’ye yerleşen ‘Aedes’le mücadele yöntemi

Saygısızlık değil anksiyete olabilir: Çocukta kaygı nasıl anlaşılır, ne yapmalı

Huzurevinde tanışıp evlendiler

Blackpool’un forveti ülkede, 1990’dan beri eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşan ilk futbolcu oldu

Safra kesesinden çıkardığı 1250 taşla ismini yazdı

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • EKONOMİ
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • YAZARLAR
  • SANAT
  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  • AGORA
  • DİKEN’E TAKILANLAR
  • BİRİNCİ SAYFALAR
  • GÜNÜN 11’i
  • AKŞAM POSTASI
  • BU GAZETE…
  • DİKEN 5 YAŞINDA
  • KÜNYE
  • İLETİŞİM
  • E-mail
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • RSS
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

"Genç gazeteci arkadaşlarıma! Bu meslek yorucu bir meslektir. Ama, insan büyük bir zevkle çalışır. Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma." Sedat Simavi