İstanbul başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında eski AKP’li bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı.
Kaya ve eşinin nisanda bir fon üzerinden toplam 163 milyon 46 bin liralık hisse aldığı, 2 milyar 170 milyon lira çektiği, yani 2 milyar 6 milyon 960 bin lira kar ettiği öne sürülmüştü. Kaya 27 Eylül’de suçlamaları yanıtsız bırakıp görevinden istifa etmekle yetinmişti.
İstanbul başsavcılığı, 29 Eylül’de Kaya çiftinin tüm mal varlıklarının dondurulması için kurumlara müzekkere yazmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim’de fonlardan ‘fahiş kazanç’ elde edenlerin parayı geri iadesi için hesap açtığını duyurmuştu. 6 Ekim’de Kaya ve eşinin gönüllü ödeme için başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine başsavcılık, yedi farklı bankaya yazı yazarak çiftin dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi hesabına gönderilmesine izin verilmesini istemişti.
7 Ekim’de Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti.
Bugün (4 Kasım) ANKA’nın haberine göre Kaya çifti ve eski SPK başkanı Ömer Gönül İstanbul başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Fon soruşturması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.
Eylül sonu gelmeden önce İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil tutuklu sayısı 85’ti.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, çiftin mal varlığının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, karar ertesi gün, 1 Ekim’de kaldırıldı.
7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Yargı çalışıyor.”
8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.
13 Ekim’de İletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
14 Ekim’de Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.
21 Ekim’de 36 kişi gözaltına alındı. Karar, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.
Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da vardı. Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.
22 Ekim itibarıyla tutuklu sayısı 88’di.
23 Ekim’de gözaltındaki 36 kişiden 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı.
Aynı gün eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı. 24 Ekim’de aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı.
25 Ekim’de yeniden gözaltına alınan eski başbakan başdanışmanı Ertan Aydın tutuklandı.
Aynı gün Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.
26 Ekim’de Altınbaş Holding’in sahiplerinden Nusret Altınbaş ve eski SPK daire başkanı Erman Çete de tutuklandı.
27 Ekim’de Pasifik Holding’in yönetim kurulu başkanı Fatih Erdoğan, başkan vekili Abdülkerim Fırat ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlığına tedbir konuldu. Kararlar bir gün geçmeden kaldırıldı.
28 Ekim’de Tera yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir’in tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 120’ye yükseldi.
31 Ekim’de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘rüşvet almak’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlığı ve finansal işlemlerine tedbir konuldu. Akkaya ve Çevik, soruşturma kapsamında eylülde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ekim’de ikiliden “Tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar” diye bahsetmişti.
1 Kasım’da Dünya gazetesinin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı, ev hapsi kararıyla salıverildi.
Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifadesi alınıp adli kontrolle salıverildi.
3 Kasım’da Enes Ergun ‘rüşvet almak’tan tutuklandı. Tutuklu sayısı 121′ çıktı.
3 Kasım’da eski SPK başkan vekili Enver Usca, eski SPK üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi başkanı Kürşat Sait Bamuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4’üncü Daire başkanı Mustafa Alper Taş, Tera Holding İdari İşler direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanı Gürlek soruşturmada ‘kapsamlı suç yapısı’ ve bürokrasiyle medya arasında işbirliği saptandığını söyledi.
