Fon soruşturmasında tutuklanan eski Borsa İstanbul AŞ genel müdürü Korkmaz Enes Ergun’un, Destek Faktoring hissesi için rüşvet aldığı öne sürüldü.
İstanbul başsavcılığının fon soruşturması sürüyor.
‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla 31 Ekim’de gözaltına alınan Ergun bugün (3 Kasım) tutuklanmıştı.
AA’nın aktardığına göre savcılığın sevk yazısında normalde BIST 50 endeksinde bulunan hisselerin hemen pay repoya açılması gerektiği, ancak Destek Faktoring isimli şirket hissesinin bekletildiği öne sürüldü:
“Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun’a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir.”
Durumun şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve bu sebeplerle tutuklama nedeninin bulunduğu savunuldu.
Fon soruşturması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.
Eylül sonu gelmeden önce İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil tutuklu sayısı 85’ti.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, çiftin mal varlığının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, karar ertesi gün, 1 Ekim’de kaldırıldı.
7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Yargı çalışıyor.”
8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.
13 Ekim’de İletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
14 Ekim’de Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.
21 Ekim’de 36 kişi gözaltına alındı. Karar, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.
Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da vardı. Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.
22 Ekim itibarıyla tutuklu sayısı 88’di.
23 Ekim’de gözaltındaki 36 kişiden 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı.
Aynı gün eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı. 24 Ekim’de aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı.
25 Ekim’de yeniden gözaltına alınan eski başbakan başdanışmanı Ertan Aydın tutuklandı.
Aynı gün Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.
26 Ekim’de Altınbaş Holding’in sahiplerinden Nusret Altınbaş ve eski SPK daire başkanı Erman Çete de tutuklandı.
27 Ekim’de Pasifik Holding’in yönetim kurulu başkanı Fatih Erdoğan, başkan vekili Abdülkerim Fırat ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlığına tedbir konuldu. Kararlar bir gün geçmeden kaldırıldı.
28 Ekim’de Tera yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir’in tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 120’ye yükseldi.
31 Ekim’de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘rüşvet almak’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlığı ve finansal işlemlerine tedbir konuldu. Akkaya ve Çevik, soruşturma kapsamında eylülde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ekim’de ikiliden “Tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar” diye bahsetmişti.
1 Kasım’da Dünya gazetesinin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı, ev hapsi kararıyla salıverildi.
Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifadesi alınıp adli kontrolle salıverildi.
3 Kasım’da Enes Ergun ‘rüşvet almak’tan tutuklandı. Tutuklu sayısı 121′e çıktı. Eski SPK başkan vekili Enver Usca, eski SPK üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi başkanı Kürşat Sait Bamuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4’üncü Daire başkanı Mustafa Alper Taş, Tera Holding İdari İşler direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Aynı gün Adalet Bakanı Gürlek soruşturmada şunların saptandığını aktardı:
- Üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan organize ve kapsamlı suç yapısı
- Örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir işbirliği
- Borsa bürokrasisi, manipülastörler ve medya arasında kapsamlı bir işbirliği
Bakan ayrıca, parayı kontrol eden mekanizmadaki isimlerin rüşvet çarkını kurarak denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirdiğini, şebekenin bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamayı ve piyasayı ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.
