İstanbul’da Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye de el konulan ‘pos tefeciliği’ soruşturmasında gözaltına alınan sekiz şüpheliden altısı tutuklandı.
İstanbul başsavcılığı, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasadışı bahis’, ‘tefecilik’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, bu kapsamda 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Yedi şirkete eşzamanlı operasyonlarda sekiz kişi 31 Ekim’de gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek kazanılan suç geliri tespit edilmişti. Ayrıca ‘pos tefeciliği’ yapılarak para aklandığı da belirlenmişti.
Başsavcılığın açıklamasına göre şirketin elektronik para kuruluşu statüsü, ‘kara para aklamak’ için kullanılıyordu.
Ozan Elektronik A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigortalar Fonu’na (TMSF) devredilmiş, değeri 402 milyon liraya ulaşan yedi şirket, üç konut, beş arsa ve dört araca da el konulmuştu.
Gözaltına alınan sekiz kişi bugün İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, altı şüphelinin tutuklanmasına, iki şüphelininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulundukları tespit edilen iki şüpheli hakkındaysa yakalama kararı çıkarıldı.
‘Pos tefeciliği’
AA’nın haberine göre MASAK, Merkez Bankası (MB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlanan raporları inceleyen savcılık, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler yapıldığını belirlemiş.
Bu kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmemiş ve alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmamış. Ayrıca kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiş.
Öte yandan Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden ‘sigorta primi’ adı altında para akışı sağlanmış. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket, suç gelirlerini sigorta primi veya ticari işlem görünümü vererek finansal sisteme dahil edilip aklamış.
