Suç geliri akladığı iddiasıyla Ozan Elektronik A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigortalar Fonu’na (TMSF) devredildi. ‘Pos tefeciliği’ soruşturmasında 10 kişi gözaltı kararı çıktı.
İstanbul başsavcılığının şu suçlamalarla soruşturma başlattı:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Yasadışı bahis
- Tefecilik
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
Soruşturma da Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek kazanılan suç geliri tespit edildi. Ayrıca ‘pos tefeciliği’ yapılarak para aklandığı da belirlendi.
Açıklamaya göre şirketin elektronik para kuruluşu statüsü ‘kara para aklamak’ için kullanılmış.
‘Pos tefeciliği’
MASAK, Merkez Bankası (MB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlanan raporları inceleyen savcılık, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler yapıldığını belirlemiş.
Bu kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmemiş ve alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmamış. Ayrıca kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edilmiş.
Öte yandan Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden ‘sigorta primi’ adı altında para akışı sağlanmış. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket, suç gelirlerini sigorta primi veya ticari işlem görünümü vererek finansal sisteme dahil edilip aklamış.
402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu
10 şüpheli ve yedi şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. 402 milyon lira değerinde aşağıdakilere el konuldu:
- Yedi şirket
- Üç konut
- Beş arsa
- Dört araç
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye el konularak TMSF kayyım olarak atandı. Başsavcılık açıklaması şöyle:
“Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
