İstanbul merkezli beş ilde kara para aklamak amacıyla hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlediği öne sürülen 36 şüpheliden 29’u gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığı, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine soktuğunu tespit etti.
İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de dokuz işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkındaki suçlamalar şunlar:
- Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlemek
- İhracat yapıldığı belirtilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmaması
- Nakit beyan formlarıyla getirildiği iddia edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olması
- Kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalanmaları
Soruşturmada adı şüpheli olarak geçen şirketler:
- Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ
- Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi
- Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti
- Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ
- Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
- Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ
- Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti
- Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
- Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti
- Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen dokuz şirket, bir dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konuldu.
