BİMCELL ve İZBAN gibi siteleri kopyalayıp ‘kara para aklandığı’ gerekçesiyle 12 ilde operasyon düzenlendi, 48 kişi gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığı forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığını duyurdu.
Bu yöntemle elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizine göre altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek 313 milyon lira aklanmaya çalışılmış.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 48’i gözaltına alındı.
Aşağıdakilere el konuldu:
- Bir döviz bürosu
- Dokuz mesken
- Dört daire
- 14 arsa
- İki depo
- 11 otomobil
- Altı motosiklet
