Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince dahil 47 şüphelinin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Petrol Ofisi (POAŞ) üzerinden örgütlü biçimde akaryakıt kaçakçılığıyla suçlandığı iddianame kabul edildi.
Söz konusu yönde bir iddianame hazırlandığı ilk olarak geçen hafta hükümete yakın üç gazete tarafından duyurulmuştu. Haber Reuters ajansı tarafından da servis edilmişti. Gerek Doğan Holding gerekse İş Bankası’ndan suçlamarı reddeden açıklamalar gelmişti.
AA’nın haberine göre İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Adem Meral’in 2001-2008 yıllarını kapsayan 85 sayfalık iddianamesiyle ilgili ilk duruşmanın 13 Temmuz’da yapılmasına kararlaştırdı.
İddialar
Şüphelilere ilişkin suçlamaların yer aldığı iddianamede şu bilgi ve iddilara yer verildi:
– Özelleştirme İdaresi bünyesinde kalan Petrol Ofisi 2000 yılında ‘İş-Doğan’ konsorsiyumu tarafından 1 milyar 260 milyon dolar bedelle satın alındı, satış işleminin ardından şirket yeniden yapılandırıldı, özelleştirme anına kadar TÜPRAŞ’tan mal alan şirket bu andan sonra yurt dışından da petrol ithal etmeye başladı
– Petrol ithalatında kullanılmak üzere merkezi Bahama Adaları olan Lysa isimli bir şirket satın alındı, bu şirketin faaliyetleri İngiltere’deydi, adı da Petrol Ofisi’ni çağrıştırması amacıyla sonradan Point’e dönüştürüldü, Petrol Ofisi ile Point’in yönetim bağlantısı bulunuyordu
– Petrol Ofisi petrol ithalatını bu şirket üzerinden gerçekleştirmeye başladı, soruşturmaya konu usulsüzlük iddiaları Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’ne 23 Ekim 2008’de yapılan bir ihbarla başladı
– İhbarda, ”Petrol Ofisi’nin 2001-2008 yılları arasında sonuna kadar yurt dışından Türkiye’ye yapmış olduğu akaryakıt ithalatında Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatın Birlik üyesi olan İngiltere’den yapılmış gibi gösterilerek, gümrüklerimize sahte belge ibraz edilmek suretiyle, vergi muafiyeti sağlanmak suretiyle vergi kaçırıldığı, devletin Petrol Ofisi tarafından zarar uğratıldığı” öne sürüldü
– Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyası, Petrol Ofisi şirketinin merkezinin İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunması sebebiyle Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na, çevre adliyelerin birleştirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal etti
– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuna göre, yapılan işlemlerde gümrük mevzuatına aykırılıkların söz konusu olduğu tespit edildi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlarda da eksik ve yanıltıcı beyanname verilmek suretiyle gümrük kaçakçılığı suçunun işlendiği belirtildi
– Petrol Ofisi 2000 yılından sonra Ukrayna ve Rusya gibi AB üyesi olmayan ülkelerden akaryakıt aldı, eksik ithalat vergisi ödemek üzere merkezi Bahamalar’da olan fakat İngiltere’de faaliyet gösteren Point isimli bir şirket kurdu, akaryakıtı bu şirket üzerinden almak suretiyle Avrupa Birliği ülkelerinden alınan mamullerdeki vergi muafiyetinden yararlanıldı, böylece vergi kaybına yol açıldı
– Ayrıca Point şirketinin maliyet rakamları kasıtlı olarak aşağı çekilerek Petrol Ofisi’nin eksik ithalat beyannamesi vermesi sağlandı, 64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık vergi kaybı söz konusu
– Şüpheliler Aydın Doğan ve Ersin Özince, Petrol Ofisi’nin İş-Doğan ortaklığı tarafından satın alınması ardından kurumun faaliyetlerini denetleyip çeşitli talimatlar verdi, bu talimatlar yöneticileri bağlayıcı nitelikteydi, (ikili) 2001-2007 yılları arasında eksik beyanda bulunmak suretiyle işlenen suçtan kaynaklanan ekonomik kazancı kendi uhdelerine aktarmak suretiyle haksız kazanç elde ettiler
– Doğan ve Özince’nin suç örgütü lideriydi; örgütün üyeleri arasında hiyerarşik ilişki bulunuyordu; (ikili) suç yapılanmasının en tepesindeydi; 2001-2007 yılları arasında devam eden eksik beyan yönetimini bilmedikleri şeklindeki anlatımları hayatın olağan akışına aykırı
Suçlamalar
İddianamede Doğan ve Özince dahil 47 şüphelinin ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘örgüte üye olmak’ suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Doğan ve Özince hakkında ilk üç suçtan 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istenen iddianamede, aralarında Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in de bulunduğu 45 şüpheli hakkında ise sonuncu ve ve ilk iki suçtan beş yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Şüpheliler
İddianame şüpheli olarak yer alan isimler ise şöyle:
Hakkı Ersin Özince, Aydın Doğan, Dr. Gerhar Roiss, Mahmut Magemizoğlu, Ali Erdal Aral, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yurdaer Üge, İmre Barmanbek, Adnan Balı, Cevdet Bayram, Özgün Çınar, Mevlüt Tufan Darbaz, Ali İhsan Karacan, Ali Rıza Temuroğlu, Yahya Üzdiyen, Yener Şenok, Jan Nahum, Hakan Mumcu, Nesrin Karaman, Kemal Meço, Ertuğrul Tuncer, İshak Şengül, Caner Çimenbiçer, İsmail Tokaç, Ahmet İzzet Karacahisarlı, Vural Akışık, İrfan Taşköprü, David Davies, Manfred Mag Madi, Klaus Schneider, Serdar Ayırtman, Asım Barlın, Ali Tuzla, Hüseyin Kılınç, Ömer Lütfi İskefyeli, Gökhan Küçükgirgin, Zeynep Hansu Uçar, Murat Erdoğan, Murat Bekler, Sibel Bircan, Reha Talu, Sibel Fatma Elekdağ, Tamer Özdamar, Cezmi Ölekli, Azmi Ölekli, Fahri Kayhan Söyler ve Ali Ertan Çakır.
Ne olmuştu?
İddiaameyle ilgili gazete haberlerin aktaran Reuters, arkaplan olarak şu bilgileri aktarmıştı.
-Petrol Ofisi’nin Mart 2000’deki özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi İş Bankası ve Doğan Holding konsorsiyumu vermişti.
-2002 yılında Doğan Holding-İş Bankası ortaklığı kamunun Petrol Ofisi’nde kalan paylarını da satın almıştı.
-İş Bankası Petrol Ofisi’ndeki paylarını 2005’te Doğan Holding’e satmıştı.
-Hükümet ile zaman zaman ters düşen Doğan Grubu’nun kontrolündeki Petrol Ofisi’ne 2007 yılında 985 milyon TL vergi cezası tebliğ edilmiş; indirim sonrası Doğan Holding 275 milyon TL ceza ödemesi yapmıştı.
-Doğan grubu Petrol Ofisi’ndeki hisselerini 2010 yılında Avusturya merkezli OMV’ye satmıştı.
-Maliye Bakanlığı tarafından Doğan Holding bünyesindeki Doğan Yayın Holding ve bağlı şirketlerine de 2009 yılında 3.8 milyar lira tutarında vergi cezası kesilmiş, daha sonra uzlaşmaya gidilmişti.
-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut ise geçtiğimiz aylarda İş Bankası’nın gerekli düzenlemeler yapılarak acilen kamu bankası haline getirilmesi gerektiğini söylemişti.
İş Bankası’ndan ‘Özince’ açıklaması: Bize bir tebligat ulaşmadı
Doğan grubundan ‘akaryakıt kaçakçılığı’ suçlamasına yanıt: Hukuk garabeti
Reuters de geçti: ‘Doğan ve Özince’nin örgüt liderliğinden 23 yıl hapsi istendi’