ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf’ın kuryesi olarak bilinen Adem Karahan’a ait bir şirkete İran’daki devlet bankalarından Bank Mellat’ın 21 milyon avroya yakın para transferi yaptığı ortaya çıktı.
Karahan’ın üstüne kayıtlı ‘paravan’ şirketlere Bank Mellat’tan yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığı biliniyordu. Karahan, Sarraf’ın İran’a para trafiğini araştıran müfettiş Mehmet Eryılmaz’a da Mayıs 2015’te para transferine dair bilgi vermişti. Bank Mellat’ın Sarraf’ın kuryesine ait şirkete 175 milyon 169 bin 350 lira ve 223 milyon 342 bin 784 avro havale yaptığı belirlenmişti.
Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre, Rıza Sarraf tarafından Adem Karahan adına kurdurulan şirketlerden İnci Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret LTD ŞTİ adına Bank Mellat’tan yapılan para transferleri de belgelendi. Buna göre, İnci Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret LTD ŞTİ’nin 2010 yılında Aktif Bank’taki vadesiz avro hesabına ekim ve aralık aylarında sekiz ayrı para girişi yapıldı. Şirkete bankanın Tahran ve İstanbul’daki şubelerinden toplamda 20 milyon 944 bin 500 Avro para yatırıldı.
Günde 3-5 milyon dolar
Karahan, Eryılmaz’a verdiği bilgilerde, Sarraf’ın Khagani Abbasov ve Abdullah Happani’yle ilişkişini de detaylarıyla anlatmıştı.
Sarraf’ın Abbasov ile birlikte kendi üzerine kurdurduğu şirketin Denizbank’taki hesabına günlük 3-5 milyon dolar arasında para geldiğini belirten Karahan, paraları Sarraf’a getirdiğini söylemişti. Karahan, müfettişe verdiği ifadesinde üzerine kayıtlı Deniz ve Cihan Kıymetli Madenler gibi beş altı şirket daha bulunduğunu kaydetmişti.
Sarraf’ın paravan şirketlerine İran devlet bankasından 1 milyar liralık transfer
AKP, Sarraf davasında Erdoğan’ı savundu!
Bundan sonra ne olacak: Sarraf’a ‘itiraf pazarlığı’ teklif edilebilir
Sarraf, Halkbank’ı eritiyor: İki günlük kayıp yüzde 12
Twitter Sarraf’ı tutuklatan savcıya ilan-ı aşk’ta: Bir Behzat Komiser, bir sen, gerisi yalan!
Sarraf’ın eski kuryesi tanıklığa hazır: Türkiye’de kapatıldı, ABD’de ceza alsınlar
