ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf’ın kuryesine ait şirkete İran’daki devlet bankalarından Bank Mellat’ın 1 milyar liraya yakın havale yaptığı ortaya çıktı.
Savcı Preet Bharara’nın hazırladığı 21 sayfalık iddianamede, Rıza Sarraf’ın İran Merkez Bankası’na yolladığı ve “Sarraf ailesi, ekonomik yaptırımlara karşı ekonomik cihada hazır” dediği mektup dikkat çekmişti.
Sarraf’ın, kuryesi Adem Karahan’ın adına kurduğu Deniz Kıymetli Madenler’in kayıtlarından, ‘cihad’ın hayata geçirildiğine dair belgeler ortaya çıktı. Buna göre İran’daki devlet bankalarından Bank Mellat, Sarraf’ın kuryesine ait şirkete 175 milyon 169 bin 350 lira ve 223 milyon 342 bin 784 avro havale yaptı.
‘Sarraf, ekonomik cihada başlamış bile’
Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Sarraf, New York Bölge Savcısı Preet Bharara’nın hazırladığı iddianameyle, hafta sonu tatili için gittiği ABD’de önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı.
21 sayfalık iddianamede, İran’a uygulanan ABD yaptırımlarıyla ilgili geniş bir arka plan bilgisi verildiği basına yansımıştı. Yaptırımların ne zaman ve neden hayata geçirildiği konusunda 1979 İran Devrimi’ne uzanan üç sayfalık tarihsel bir perspektifin ardından Sarraf ve diğer iki zanlı hakkında kişisel detaylar aktarılmıştı.
Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre Sarraf’ın kuryesi Karahan’ın adına kurulan şirketlerin hesabına, İran devlet bankası Bank Mellat’tan, yüksek meblağlarda çok sayıda havale yapıldığı anlaşıldı.
Şirketin 2010’da Aktif Bank’taki vadesiz Türk lirası hesabında 17 işlem yapıldığı görüldü. Bank Mellat İstanbul Şubesi ve Tahran’dan şirkete toplamda 175 milyon 169 bin 350 lira havale yapıldı. Şirketin yine aynı bankadaki avro hesabınaysa yine Bank Mellat tarafından 29 işlemde 223 milyon 342 bin 784 avro havale yapıldığı belirlendi.
‘Sarraf dışında iki Türk daha aranıyor’
Öte yandah Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberinde de savcı Bharara’nın, Sarraf dışında iki Türkiye vatandaşının daha peşinde olduğu aktarıldı.
Bunlardan birisi, İran’a uranyum zenginleştirmede kullanılan karbon fiber maddesi satmaya çalışan Murat Taşkıran. Diğeriyse ABD’deki Alman bankası Deutsche Bank ile ABD Eximbank’tan aldığı kredilerde usulsüzlük yapmakla suçlanan Hasan Besneli. Bharara’nın hazırladığı iddianamelerle haklarında dava açılan her iki Türk de halen Türkiye’de yaşıyor. İkilinin ayrı ayrı 40 yıl hapsi isteniyor.
