Faaliyet izni Merkez Bankası’nca iptal edilen ödeme platformu IQ Money’ye ‘yasadışı bahis’ ve ‘dolandırıcılığa aracılık’ soruşturması kapsamında kayyım atandı.
Mali Suç Araştırma Kurulu, platformda ‘olağan akışla bağdaşmayan’ yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu tespit etti.
28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, bunların 26’sı gözaltına alındı.
Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) kayyım atandı.
Taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu.
İstanbul başsavcılığınca yapılan açıklamada MASAK’ın şu analizlerine yer verildi:
“İşlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağandışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında ‘bet’, ‘bahis’, ‘oyun’, ‘kumar’, ‘dolandırıcı’ gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlenmiştir.
Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.“
Açıklamada şirketin faaliyet izni iptaline rağmen işlemlerine sistematik olarak devam ettiği belirtildi:
“Dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği tespit edilmiştir.
Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir.
Bu uygunsuzlukların tamamının yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür.”
