İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis suçlamasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. adlı iki şirkete kayyım atandı.
Karar, İstanbul başsavcılığınca ‘7258 sayılı yasaya muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası (MB), Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasadışı bahis suçu işleyenlere finansal altyapı sağladığı yönünde ‘kuvvetli suç şüphesi’ tespit etmiş.
Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleriyle finansal sisteme sokulup aklandığı öne sürülüyor.
MB’nin denetim raporlarında şirketin, sitelere sanal POS altyapısı sağladığı, işlemlerde bahis sitelerinin adlarının açıkça yer aldığı saptandı.
Mali analizlerdeki tespitler şöyle:
- Kuruluşun hesaplarından farklı hesaplara kısa sürede çok sayıda işlem
- 00:00-06:00 arasında çoğunluğu düşük tutarlı çok sayıda para transferi
- Yüksek hacimli para giriş-çıkışları
- Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açılışı ve yüksek hacimli transferler
- İşlem açıklamalarında ‘bahis’, ‘bet’, ‘casino’, ‘kumar’, ‘slot’ gibi ibareler
MASAK raporlarındaysa suç gelirlerinin şirketin yüzde 90 iştirakı olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarılıp dosyada ‘şüpheli’ olanlara transfer edildiği belirtildi.
Bu kapsamda İstanbul merkezli beş ilde (Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum) 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Mahkeme, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak atadı.
