Fon soruşturması kapsamında dört kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 62’ye çıktı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı. Fonlardan bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düşmüştü. Mağdur olan yaklaşık 500 bin yatırımcı parasını alabilmek için çözüm bekliyor.
İstanbul Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 30 Eylül’de 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmış; şüpheli sayısı 217’ye çıkmıştı.
Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden sekizi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe’nin tutuklanmasına karar verdi. Dokuz kişiyse adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
İsmet Öğüt kamuoyunda ‘Balıkçı İsmet’ diye de tanınıyor.
Soruşturmada böylece tutuklu sayısı 62’ye çıktı.
20 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fon soruşturması
SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü açıkladı.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait.
İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca yürütülecek tasfiye sürecinin altı ay süreceği açıklandı.
25 Eylül’e gelindiğinde İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51, adli kontrolle bırakılanların sayısı yediydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 kişinin de arandığını duyurdu.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin bu ay başında, toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi.
Yine 26 Eylül’de Gürlek 1 Temmuz-16 Eylül tarihlerinde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
27 Eylül’de yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
27 Eylül’de Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül’de fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
24 saat geçmeden 28 Eylül’de 45 şirket ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı.
SPK, 17 Eylül’de iptal edilen yatırım fonu talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını duyurdu.
29 Eylül’de beş kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 56’ya yükseldi. Aynı gün Hedef Holding de borsada vadesi gelen 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 liralık borcunu ödeyemediğini duyurdu.
İstanbul başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
Peşinden fonların tasfiyesi için cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında ‘Fon Koordinasyon Kurulu’ oluşturulduğu açıklandı.
30 Eylül’de 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı; böylece soruşturmada şüpheli sayısı 217’ye çıktı.
Aynı gün soruşturmada ifadesi alınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığına tedbir kararı verildi. Tedbir kararı saatler sonra kaldırıldı.
1 Ekim’de Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener de tutuklandı.
Soruşturma kapsamında toplam 62 tutuklu bulunuyor.
