Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü açıklamıştı.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca yürütülecek tasfiye sürecinin altı ay süreceği açıklanmıştı.
İstanbul Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘sermaye piyasası kanununa muhalefet’ suçları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51.
Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulduğunu, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.
Bu kapsamda Gürlek, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazıldığını bildirdi.
Bakan, Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi
