İstanbul’da, göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini altın şirketi üzerinden dolaşıma soktuğu ve kara para ağını yönettiği iddia edilen altı kişi gözaltına alındı.
İstanbul Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.
Şüphelilerin ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan elde edilen gelirleri, banka hesapları üzerinden Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kullanarak dolaşıma soktukları ve 784 milyon 709 bin 120 lira işlem hacmi bulunanan bir kara para ağını yönettikleri belirlendi.
Bu işlemlerde alıcı ya da gönderici konumunda bulunan kişilerden 35’inin ‘silahlı suç örgütü kurmak’, 28’inin ‘rüşvet, yolsuzluk’, 164’ünün ‘resmi-özel belgede sahtecilik’, 80’inin ‘uyuşturucu madde ticareti’, 116’sının ‘göçmen kaçakçılığı’, 10’ununsa ‘yağma’ suçundan adli kaydı olduğu tespit edildi.
Türkiye’de yasal kalış statüsünde bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıp bu kişilerin ikamet almalarını sağladığı belirlenen altı kişi gözaltına alındı.
Zanlıların suçtan kazandıkları gelirler ile edindikleri ve akladıkları mal varlıklarına el konuldu.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait üç araç, bir ev, bir şirket, tüm banka ve kripto hesapları ile 65 bin lira, 398 bin avro (yaklaşık 21 milyon 266 bin lira), 145 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 793 bin lira), 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu.
