İstanbul merkezli 12 ildeki ‘kara para’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ operasyonunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil 37 kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisi, İstanbul başsavcılığı koordinesinde ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
Böylece ‘kara para’ aklandığı ve 9 milyar liralık yasadışı paranın dolaşıma girdiği ortaya çıktı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı F.Ö. dahil 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.