Eski şoförü, gözaltındaki Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in para transferi için kendi ve diğer çalışanların hesaplarını kullandığını öne sürdü.
Dernekle ilgili soruşturmada gözaltına alınan Çetin, polis ifadesinde de yaklaşık 3,5 yıl Levent’in şoförlüğünü yaptığını ve bir yıl önce işten ayrıldığını belirtti.
‘Bu hesapları kullanıyordu’
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Çetin soru üzerine Levent’in para transferleri için hesabını kullandığını söyledi:
“Hesabımı telefon üzerinden değil, başka şahıslara IBAN’ımı vererek para gönderilmesini istediğinden kullanmaktadır. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere IBAN’ım üzerinden gönderimini sağlamaktadır.
Ben telefonumun şifresini zaten Bandırma’da teslim olduğumda vermiştim. Kendisi bana bu IBAN’la alakalı işlemlerle ilgili WhatsApp üzerinden bizzat talimat şeklinde göndermiştir.
Haluk Levent’in bilgisi dahilinde bana ‘borç’ şeklinde açıklamada yazılı para gelirdi. Haluk Levent’e de ben, ‘Haluk Levent’in bilgisi dahilinde borç, iade’ ya da ‘Haluk Levent’in bilgisi’ diye para gönderirdim.
Levent’in kredi ve banka kartı yoktur. Kendisi yukarıda bahsettiğim şekilde, Emrah Gödeliner ve Zafer Yay, Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına göndertiyordu. Bu hesapları kullanıyordu.”
‘Hesabımla kumarhaneden jeton aldı’
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemesine göre Çetin’in hesabına 2022-2024 arasında Zafer Yay isimli bir kişiden 6,5 milyon lira gelmiş. Çetin de Yay’ın hesabına yaklaşık 2 milyon lira göndermiş.
Çetin bu paranın kaynağının sorulması üzerine şunları söyledi:
“Zafer Yay’ın araçla ilgili işlerde hesabına para gönderdim. Bu talimat, Haluk Levent tarafından verildi. İçeriğini detaylı bilmiyorum. Yol masrafları ve diğer masraflar için de gönderdiği oluyordu. Ya da Haluk Levent’in bizzat benim hesabımı kullanıp, başka şahıslara para gönderttiği, bu paraları da Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya isimli şahısların hesabına gönderttiği oluyordu. Bununla alakalı WhatsApp mesajları bana talimat verir şekilde mevcuttur.”
Çetin daha sonra “Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Haluk Levent Kıbrıs’a gittiği zaman kumar oynardı” dedi. Bunun üzerine polis, “Haluk Levent isimli şahsın yüklü miktarda para oynayıp oynamadığını biliyor musunuz? Ayrıca para kaybettiği oluyor muydu?” diye sorunca şu yanıtı verdi:
“Bizzat yanında bulunmadım, bu nedenle bilmiyorum. Ancak hesabımı kullanarak kumarhaneden kendisine jeton aldı. Her zaman Kıbrıs’a gitmiyorduk. Konser olduğu zamanlarda Kıbrıs’a gittiğimizde 1 milyon ve üzeri yani 2 milyon civarı gözüme çarpan miktarlar vardı.”
‘Kendi hesabı ve kredi kartı yok’
İlker Çetin’in soruşturmadaki bir diğer isim Alper Çelik’le de 2 milyon 800 bin ile 8 milyon 355 bin lira arasında para transferleri varmış. Çetin bunlarla lgiliyse şunu söyledi:
“Haluk Levent’in hesabımı kullanarak Alper Çelik’e para transferleri yaptı. Paraların kaynağını bilmiyorum. Patronum olduğu için yardım ettim. Haluk Levent’in kendi hesabı ve kredi kartı yok. Duyduğu kadarıyla da bankalarla sicili iyi olmadığı için.”
MASAK incelemesine göre Çetin’in hesabına Yeliz Kaya’dan da 10 milyon lira gelmiş. Çetin’se Kaya’nın 210 milyon lira göndermiş. Çetin bu transferlerle ilgili soruyaysa şöyle yanıt verdi:
“Haluk Levent hesabımı kullanarak, Yeliz Kaya’yla diğer şahsi alacaklarına para göndermek için hesabıma Yeliz Kaya’dan para gönderimi sağlamıştır. Haluk Levent, Zafer Yay, C.K. isimli şahıslar Ankara’da yüklü miktarda para alınıp, Ankara şubesinden benim adıma Yeliz Kaya adına para yatırımı sağlamıştır. Şahıstan alıp banka hesabına yatırıldı. Ne parası olduğunu bilmiyorum. Parayı kimden aldığımı hatırlamıyorum.”
‘Rahatsızdım ama işsizlikten korktum, yazışmaları delil olsun diye sakladım’
Halil Bostancı ve C.K’nın (Diken’in notu: Bu isim Anadolu Ajansı’nca kodlandı) da hesaplarının kullanıldığını belirten Çetin, rahatsız olduğunu fakat işsiz kalmaktan korktuğu için soramadığını, yazışmalarıysa delil olarak sakladığını savundu.
Ahbap soruşturması
İstanbul başsavcılığı, Ahbap Derneği’yle ilgili soruşturma yürütüyor. Suçlamalar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları hakkında MASAK raporları düzenlendi, hesap hareketleri incelendi, teknik ve fiziki takip yürütüldü. Ardından şu ‘tespitler’e varıldı:
- Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri
- Aralarında yüksek miktarlı para transferleri
- Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynama ve yüksek miktarlarda para kaybı
- Kısa sürede çok sayıda zincirleme tapu devri
12 Temmuz’da derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Ardından önce yedi, sonraysa 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltındakilerin sayısı 41.
Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma derinleştirilebileceğini söyledi.
