‘Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı’ iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporunda şüphelilerin ‘mali profillerinin çok üzerinde’ para transferi olduğu yazıldı.
Dün (12 Temmuz), ‘derneğe yapılan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı’ iddiasına soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent, Bursa’da gözaltına alınmıştı.
İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmadaki suçlamalar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’.
Soruşturmada 17 kişi gözaltında.
190 milyon 270 bin liralık bahis kuponu
MASAK raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
Raporda dernek çalışanı şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in kendi aralarında ve dernekte çalışan kişilerle ‘yoğun para transferinin dikkat çekici ve izaha muhtaç’ olduğu söylendi.
Kasım 2024’te ‘müzisyen’ olarak kayıtlı olan ve aylık kazancı 20 bin lira görünen Çelik’in, herhangi bir şirket ortağı olmadığı ancak derneğe üye olduğu belirtildi. Çelik hakkında hırsızlık, dolandırıcılık ve bedelsiz senedi kullanma suçlarından adli kayıtlar bulunduğu aktarıldı.
Çelik’in ‘mali profiliyle uyumsuz şekilde’ 2020 ile 2024 arasında hesap hareketlerinin arttığı ifade edildi. Bir bahis şirketi yetkilisiyle yapılan sözlü görüşme sonucu Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık kupon yapıp kaybettiğinin öğrenildiği kaydedildi.
Diğer şüpheli Zafer Yay’ınsa en son Şubat 2023’te ‘organizasyon sorumlusu’ olarak çalıştığı ve 27 günlük kazancının 9 bin lira olduğu bildirildi. Bir şirket yöneticiliği ve üç dernek kaydı bulunan Yay hakkında sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan çok sayıda soruşturma ve kovuşturma kaydı olduğu belirtildi.
Raporda Kasım 2024’te ‘tur operatörü’ olarak çalışan ve aylık kazancı 38 bin lira olan şüpheli Emrah Gödeliner’in, 2021-2022’de Ahbap Derneği’nde görev yaptığı belirtildi. Gödeliner’in de daha önce sahtecilik, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve suç örgütü kurma gibi suçlardan UYAP kaydı bulunduğu aktarıldı.
Gödeliner’in ‘kripto varlıklar üzerinden para aklayan zanlılar arasında yer aldığı’ söylendi. Siber Suçlar Daire Başkanlığının talebi üzerine, MASAK tarafından Gödeliner hakkında yasadışı bahis ve kara para aklama suçları kapsamında başlatılan araştırmanın sürdüğü kaydedildi.
Para transferlerindeki açıklamalar: ‘Ahbap borç’, ‘Haluk Levent borç kapama’, ‘hlk için borç’
Raporda ayrıca şüphelilerin ‘mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, aralarında birbirleriyle mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu’ belirtildi.
Bu transferlerin işlem açıklamalarındaysa bazı ‘dikkat çekici’ ifadeler rastlandığı vurgulandı. Rapordaki bazı ifadeler şöyle: ‘ödünç para’, ‘ödünç para iadesi’, ‘hlk için borç’, ‘ahbaр faaliyetleri için borç’, ‘Ahbap’, ‘Ahbap borç’, ‘borç veriyorum’, ‘Haluk için borç’, ‘Haluk Levent borç kapama’, ‘Haluk Levent acil senet kapama bedeli’, ‘Haluk Levent-Ahbap’, ‘Ahbaр faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç’, ‘Haluk Levent borç para’ ve ‘Ahbap Derneği için borç’…
