Başkanı Haluk Levent’in gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında 17 kişi gözaltında.
Dün (12 Temmuz), ‘derneğe yapılan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı’ iddiasına soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent, Bursa’da gözaltına alınmıştı.
İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmadaki suçlamalar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’.
Soruşturmada 17 kişi gözaltında.
Anadolu Ajansı’na (AA) göre bu kişiler, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı.
Başsavcılık, Ahbap Derneği çalışanlarıyla ilgili hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketi incelemeleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu ‘tespitler’i şöyle sıralıyor:
- Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunuyor.
- Aralarında yüksek miktarlı para transferleri var.
- Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynayıp yüksek miktarlarda para kaybettiler.
- Kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiler.
