Yasadışı bahis soruşturmasında 17,9 milyar lira para transferi hacmi belirlenen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu, 13 kişi gözaltına alındı.
Martta Merkez Bankası (MB) Dinamikpay’in faaliyet iznini geçici olarak durdurmuştu.
İstanbul başsavcılığı şirket hakkında ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Soruşturmada MASAK raporları, MB ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleriyle dijital inceleme bulguları değerlendirildi.
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanırken Dinamik Pay kuruluşu dahil sekiz araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu.
Soruşturmada yurt dışında olduğu tespit edilen iki kişiyle adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.
