Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla fon işlemlerini kapsayan inceleme ve denetimini başlattı.
Kurulun verdiği bilgiye göre sermaye piyasalarında son dönemdeki yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlatıldı.
İncelemenin şu amaçlarla yürütülecek:
- Finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek
- Yatırımcıların haklarını korumak
- Benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek
DDK’nın anayasal olarak ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisini bulunuyor. DDK’nın başkanlığında bulunan Salih Tanrıkulu konuyla ilgili şunları söylemişti:
“Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır.”
Fon soruşturması
SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü açıkladı.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait.
İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca yürütülecek tasfiye sürecinin altı ay süreceği açıklandı.
25 Eylül’e gelindiğinde İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51, adli kontrolle bırakılanların sayısı yediydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 kişinin de arandığını duyurdu.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin bu ay başında, toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi.
Yine 26 Eylül’de Gürlek 1 Temmuz-16 Eylül tarihlerinde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
27 Eylül’de yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
27 Eylül’de Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül’de fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
24 saat geçmeden 28 Eylül’de 45 şirket ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı.
SPK, 17 Eylül’de iptal edilen yatırım fonu talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını duyurdu.
Son olarak dün (29 Eylül) beş kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.
Hedef Holding de borsada vadesi gelen 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 liralık borcunu ödeyemediğini duyurdu.
