İstanbul başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin tasfiye süreçleri öncesinde ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara aktardığının belirlenmesi üzerine yabancı banka ve aracı kurumları da kapsayan geriye dönük bir inceleme başlattı.
Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada toplam 85 kişi tutuklu.
‘Hisseler tasfiye öncesi başka hesaplara aktarıldı’
Savcılığın açıklamasına göre soruşturmada şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.
Açıklamaya göre fonların tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarındaki bazı hisse senetlerini talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktardığı ve bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi.
Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.
Yabancı banka ve aracı kurumlara inceleme
Müzekkerede ayrıca şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.
İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.
