İhlas Haber Ajansı’na (İHA) göre özel bir banka, bugün (17 Temmuz) Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV’yi Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirmiş.
Ajansın haberine göre bildirim gerekçesi, ‘yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz’.
Bugün, kurucusu Haluk Levent’in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasında dokuz kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden yedisi gözaltına alındı, ikisi ‘aranıyor’. Gözaltına alınan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur.
Uğur, 6 Şubat depremleri sırasında Ahbap Derneği’yle ortak çalıştıklarını söylemiş; “Bize gelen (Babala TV) para hemen Ahbap yetkililerine iletiliyor” demişti.
Derneğe açılan soruşturma sonrası hedefe konunca da Uğur şu açıklamayı yapmıştı: “Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
Ahbap Derneği soruşturması
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği’yle ilgili soruşturma devam ediyor. Suçlamalar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları hakkında MASAK raporları düzenlendi, hesap hareketleri incelendi, teknik ve fiziki takip yürütüldü. ‘Tespitler’ şöyle:
- Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri
- Aralarında yüksek miktarlı para transferleri
- Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynama ve yüksek miktarlarda para kaybı
- Kısa sürede çok sayıda zincirleme tapu devri
12 Temmuz’da derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Ardından 24 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma toplam gözaltı sayısı 41’e yükseldi.
Bu kişilerden Levent dahil 19 kişi tutuklandı. Kalan 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki beş şüphelininse jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Dün (16 Temmuz) Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
