İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 kişi gözlatına alındı.
İstanbul polisinin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları oluşturdukları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirlendi.
Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamındaysa suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan dört şirkete, 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyım atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları için bloke kararı alındı.
