Mersin merkezli dokuz ilde yasadışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden dördü hakem 32’si tutuklandı.
18 Kasım’da Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta 40 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların dördü klasman hakemiydi.
Dört hakemin işlem hacmi 86 milyon lira
Mersin Başsavcılığının açıklamasına göre incelemelerde, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında, yasadışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmesi amacıyla kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edilmişti.
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla ‘hawala’ olarak bilinen sistem üzerinden kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere ulaştırdıkları belirlenmişti.
Bu kapsamda yasadışı bahis oynayan kişilerin para gönderdiği 801 kişinin hesapları da incelenmişti.
Soruşturmada haklarında daha önce yasadışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve ‘kartçı’ diye adlandırılan şüphelilerden söz konusu dört hakeme toplam 1 milyon 300 bin lira para gönderildiği saptanmıştı.
Ayrıca 2020-2025 arasında toplam işlem hacimleri 85 milyon 919 bin 678 lira olan bu dört hakem hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve 6222 sayılı ‘Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada gözaltılarla birlikte şunlara da el konulmuştu:
- 1 milyon 441 bin avro
- 630 bin dolar
- 5 milyon 183 bin lira
- 5 kilogram altın
- 200 kilogram gümüş
- Soğuk cüzdan kripto varlıkları
Gözaltına alınan 40 zanlı, bugün güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden dördüü hakem 32’si tutuklandı, sekizi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
