Dokuz ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda dördü hakem 36 kişi gözaltına alındı.
Mersin başsavcılının açıklamasına göre bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarındaki incelemede, yasadışı bahisten elde edilen gelirin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.
İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla ‘hawala’ olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.
Ayrıca yasadışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.
‘Kartçı’ diye tabir edilen şüphelilerden, dört klasman hakemine 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.
Ayrıca 2020-2025 arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen dört hakem hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Mersin merkezli dokuz ildeki operasyonda dördü hakem 36 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı.
Ayrıca şunlara el konuldu:
- 1 milyon 441 bin avro
- 630 bin dolar
- 5 milyon 183 bin lira
- 5 kilogram altın
- 200 kilogram gümüş
- Soğuk cüzdan kripto varlıkları
