Rusya ve Slovakya vatandaşı işadamını, Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden beşi tutuklandı.
İstanbul başsavcılığı, yatırımcının Türkiye’de 197 milyon avro (yaklaşık 9 milyar 565 milyon lira) dolandırıldığı şikayetiyle soruşturma başlatmıştı.
İsmi paylaşılmayan işadamı, kendinden para alan kişilerin sahte belge düzenlediğini, paraların izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığını iddia etmişti.
Kimlikleri tespit edilen 12 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyordu:
- Nitelikli dolandırıcılık
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
- Resmi/özel belgede sahtecilik
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek
- Örgüt üyeliği
Soruşturma kapsamında dün (8 Ekim) 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurt dışındaki iki şüpheliden biri hakkında yakalama kararı talep edildi, diğer avukat olan şüphelinin de kendisinin ifade vermeye geleceği belirtildi.
Savcılık dokuz kişiden beşi için tutuklama, dördü için adli kontrol talep etti.
Hakimlik, beş şüphelinin tutuklanmasına, dört şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
