Türkiye’de bir Rus yatırımcının 197 milyon avro dolandırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığı Rusya ve Slovakya vatandaşı uluslararası bir yatırımcının Türkiye’de 197 milyon avro (yaklaşık 9 milyar 565 milyon lira) dolandırıldığı şikayetiyle harekete geçti.
İsmi paylaşılmayan işinsanı kendinden para alan kişilerin sahte belge düzenlediğini, paraların izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığını iddia etti.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında şu suçlamalarla soruşturma başlatıldı:
- Nitelikli dolandırıcılık
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
- Resmi/özel belgede sahtecilik
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek
- Örgüt üyeliği
Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen iki kişiyse aranıyor.
