• ROTA
  • 9 SORUDA
  • DİKEN ÖZEL
  • GÜNÜN 11’i
  • DİKENLİK
  • AKŞAM POSTASI
  • VPN HABER
  • ENGLISH

Diken

Yaramazlara biraz batar!

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • EKONOMİ
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • YAZARLAR
  • SANAT
  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Panama Belgeleri’nin artçıları: Soruşturma dalgası başladı

04/04/2016 14:44


 

Dünyanın önde gelen off-shore hizmetler firması Mossack Fonseca’ya ait 11 milyondan fazla belge ‘sızdırılmasının’ ardından, dokümanlarda adı geçen bankaların aktif olduğu ülkelerden bazıları soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Şimdilik Britanya, Fransa, Avusturya, Avustralya, Hollanda, İsveç ve Norveç araştırma başlattığını duyurdu.


Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Belgelerde Türkiye’den de 101 şirket, 10 özel müşteri, 152 yararlanıcı ve 517 paydaşa ait doküman olduğu ortaya çıkmıştı.

Cameron’un başı dertte

Britanya hükümeti Panama merkezli şirkete  evrakların bir kopyasını istedi, hükümet evrakları inceleyip olası bir vergi kaçakçılığına karşı harekete geçecek.

Belgelerde Muhafazakar Parti’nin üst düzey yetkilileriyle birlikte Cameron’ın merhum babası Ian Cameron’un adı da geçiyor. Reuters ortaya çıkan belgelerin kamuoyunda sık sık vergi kaçakçılığı karşıtı konuşmalar yapan Başbakan David Cameron’ın başını ağrıtabileceğini aktardı. Diğer yandan Cameron’ın ofisi soruları yanıtsız bıraktı.

Hükümet, Cameron 2010’da iktidara geldiğinden beri 2 milyar pounddan fazla verginin kaçırılmasının önüne geçildiğini iddia etmiş ve ‘yurtdışına vergi kaçırma günlerinin geride kaldığını’ duyurmuştu.

Avustralya 800 ismi soruşturacak

Belgelerde adı geçen isimlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iddiaların iki sene içinde başkanlık seçimi için yarışacak ‘Putin’i yıpratmaya dönük dezenformasyon’ olduğunu savundu. Ukrayna’dan yapılan açıklamadaysa, sızan belgelerde Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun suç işlediğine dair belge olmadığı öne sürüldü.

Avustralya Vergi Ofisi (ATO) da Mossack Fonseca müşterisi olan 800 varlıklı vatandaşı hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. ATO yetkilisi Michael Cranston, Avustralya polisiyle birlikte çalıştıklarını, bazı vakaların Ciddi Finansal Suçlar Komitesi tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.

Belgelerde adı geçen İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson ve eşinin de üç bankadaki milyonlarca dolarlık yatırımlarını Mossack Fonseca sayesinde gizlediği ortaya çıktı. Başbakan iddiaları reddetti, ancak bu hafta güven oylamasına gidecek.

‘Vergi kaçakçılığıyla mücadele için iyi haber’

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande da Panama Belgeleri’nin açığa çıkmasının, vergi kaçakçılığıyla mücadele için iyi haber olduğunu söyledi. “Bilgiler tam olarak ortaya çıktığında araştırılacağından ve yargıya yansıyacağından emin olabilirsiniz” diyen Hollande belgelerin kimin vergi kaçırdığını ortaya çıkaracağını belirtti.

Belgeler içinde Norveçli banka DNB’nin adının geçmesi de ülkede finans endüstrisine güvenin sorgulanmasına neden oldu. Buna göre DNB, mudilerinin varlıklarını Şeysel Adaları’na kaçırmaları için Mossack Fonseca’yla çalışıyordu.  Finansal Denetim Merkezi (FSA) Başkanı Morten Baltzersen, ilgili bankanın yetkililerinden konuyla ilgili açıklama istediklerini söyledi.

Bir başka İskandinav ülkesi İsveç’te de, Finansal Denetim Merkezi ülkesinden vergi kaçırılmasına aracılık ettiği belgelerde geçen banka Nordea ile ilgili soruşturma başlatmak üzere Lüksemburg’daki banka yetkilileriyle iletişime geçti. Kurum başkanı Christer Furustedt ‘konuyu ciddiye aldıklarını’ söyledi.

Mossack Fonseca Hollanda’daki ofisini geçen ay kapatmıştı

Avusturyalı finans denetimcileri de belgelerin sızmasının ardından iki banka hakkında soruşturma başlattı. Ülkenin finans piyasaları regülasyon kurumu FMA, Raiffeisen Bank International ve Hypo Landesbank Vorarlberg’ı kara para aklamaktan soruşturacak. Kurumun sözcüsü iki bankanın transfer detaylarını inceleyerek, gereklilik durumunda konuyu ilgili kriminal birimlere rapor edeceklerini söyledi.

Belgelerle ilgili son soruşturma haberi de Hollanda’dan geldi. Ülkenin maliye bakanlığından yetkililer, vergi ofisinin ‘vergi kaçakçılığıyla ilgili iddiaları aktif olarak araştıracaklarını’ söyledi. Mossack Fonseca Hollanda’daki ofisini beş yılın ardından geçtiğimiz ay kapatmıştı.

Panama Belgeleri’nde Türkiye’nin de sicili kabarık: 101 şirket, 10 müşteri, 517 paydaş

11 milyon belgelik sızıntı: Zengin ve güçlülerin kirli çamaşırları ortalığa saçıldı

‘Panama Belgeleri’ni sızdıran kaynak: Bu suçların açığa çıkmasını istiyorum

Messi, bu neyin nesi? Panama Belgeleri’ne göre yıldız futbolcu da karanlık işler çevirmiş

Filed Under: Dünya, Panama Belgeleri

SON HABERLER

Öksüz kalan tilki yavruları korumaya alındı, ‘Sarıkız’ emzirdi

Erzurum'da anneleri ölen dört tilki yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar … Devamı...

Emine Bulut davasında müebbet cezasına onama

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 … Devamı...

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz okulu açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz … Devamı...

Rakıya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait … Devamı...

Aynur Doğan konserinin organizatörü: İptal haberini Twitter’dan öğrendik

Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserini organize eden Gergedan Yapım, bilet … Devamı...

Küresel piyasadan kısa sürede 11 trilyon dolar ‘silindi’, devamı da gelebilir

Küresel piyasalar pandemi, savaş, artan enflasyon ve parasal sıkılaşma … Devamı...

‘Ingres’nın Kemanı’ en pahalı fotoğraf oldu

Man Ray'in ünlü Le Violon d'Ingres' (Ingres'nın kemanı) fotoğrafı … Devamı...

Tekirdağ kırmızıya büründü

Tekirdağ'da tarlalar, görenleri büyüleyen gelincik çiçekleriyle kırmızıya … Devamı...

Kolunu kaptırdığı timsahla güreşerek canını kurtardı

Avustralya'nın ücra bir köşesinde kolunu kapan timsahla mücadelesinden … Devamı...

İşsizlik oranı yüzde 11,4; işsiz sayısı 3,8 milyon

Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 0,1'lik artışla yüzde 11,4 … Devamı...

Kremlin sözcüsünden Panama Belgeleri’ne ilk yanıt: Putinfobi
Panama Belgeleri’nde Türkiye’nin de sicili kabarık: 101 şirket, 10 müşteri, 517 paydaş

Ara

DİKEN’İ TAKİP EDİN

Osman Kavala 1658 gündür hapiste

YAZARLAR

İsveç Köftesi, Kürt Böreği

Bahadır Kaynak

Yekta Kopan’ın özrü, Gezi’nin sızlayan kemikleri…

Dağhan Irak

Akrep’te Ay Tutulması

Neslihan Kazdal

Buluşalım artık!

Psk. Dr. Feyza Bayraktar

Tekrardan kaçın ama sakınma!

Mustafa Dağıstanlı

Onca insan ‘sivil ölüme’ mahkûmken toplumda huzur olacaktı, öyle mi!

Murat Sevinç

Zafer Partisi nedir, kimin işine yarar?

Dağhan Irak

GÜNÜN 11’İ

Abdurrahman Yıldırım: ‘Mayısta sat ve tatile git yat’ eğilimi

Remzi Özdemir: Tarıma destek yerine betona tam destek veren bir iktidar

Barış Terkoğlu: Duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle iktidara mesaj verdi

Emre Bol: Fenerbahçe’de bazı oyuncular olmayınca makine bozuluyor

Hasan Basri Yalçın: Batı dünyasında topyekûn bütünleşme süreci

Aziz Çelik: TÜİK, TÜİK’e karşı

Mithat Fabian Sözmen: Özdağ futbol sahnesini de es geçmedi

Hakan Albayrak: İttifaktan hükümet çıkacağını ummak hayalcilik

Can Ataklı: SADAT fırsatı kaçırdığı gibi üstüne CHP genel başkanına saldırdı

İbrahim Kahveci: Nüfus artışımızı yabancılarla kapatıyoruz

Murat Muratoğlu: Uçakların boş gidip geleceğini birisi ona söylemeli

Bozuk paraları hurdacıya satmak isteyenlere ‘suçüstü’

15 Mayıs’ta iklim için el ele

Ukrayna’da Eurovision sunucusunun bomba sığınağındaki sevinci gündem oldu

Silifke’de, zehirli kestane toplamak için daldılar

Kedilerin soyağacı çıkarılıyor

Vogue dergisi, ‘Vogue köyü’ndeki pub’ın adının değiştirilmesini istedi

Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik

‘Güldür Güldür’den hem Nebati’ye hem ‘bazı gazeteler’e gönderme

Maserati’yle tarihi İspanyol Merdivenleri’nden indi

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • EKONOMİ
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • YAZARLAR
  • SANAT
  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  • AGORA
  • DİKEN’E TAKILANLAR
  • BİRİNCİ SAYFALAR
  • GÜNÜN 11’i
  • AKŞAM POSTASI
  • BU GAZETE…
  • DİKEN 5 YAŞINDA
  • KÜNYE
  • İLETİŞİM
  • E-mail
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • RSS
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

"Genç gazeteci arkadaşlarıma! Bu meslek yorucu bir meslektir. Ama, insan büyük bir zevkle çalışır. Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma." Sedat Simavi