Panama Belgeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Topbaş ailesinin iki off-shore şirketi olduğunu ortaya koydu. Belgeler Topbaş ailesinin Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı için topladığı bağışların da İsviçre’deki bankalara gittiğini teşhir etti.
Cumhuriyet’ten Pelin Ülker’in haberine göre bu şirketler, Britanya Virjin Adaları’nda kurulan Calcede Marketing Ltd ve Panama merkezli Twillett Trading Sa.
Calcade Marketing’in yüzde 100 hisse sahibi Nigar Füsun Topbaş, Mustafa Latif Topbaş’ın kuzeni olan eski ANAP İstanbul il başkanı Eymen Topbaş’ın eşi. BİM’in en büyük hissedarı olan ve bu yıl 1,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes’un ‘En Zengin 100 Türk’ sıralamasında 22’nci sırada yer alan Mustafa Latif Topbaş, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında da şüphelilerden biriydi ve ikinci soruşturma dalgasında mal varlığına tedbir kararı konulmuştu.
Garanti Bankası ile ilişkiler
3 Ocak 2006’da Horizon Investments aracılığıyla kurulan Calcade Marketing’in tek imza yetkilisi olarak Nigar Füsun Topbaş belirlenirken, belgelerde Horizon Investments’ın kurucu ortağı olarak Paul Alain Polikar’ın da imzası yer alıyor. Horizon Investments ile 89 şirkete aracılık yapan Polikar, Garanti Bankası Amsterdam’ın eski genel müdür danışmanı ve Türkiye departmanı başkanı. Horizon’nın diğer ortağı Fehmi Çubukçu ise Garanti Bankası İsviçre eski genel müdürü.
İkinci şirket olan Panama merkezli Twillet Trading’in hisse sahipleri olarak belgelerde Muhammed Hasan Topbaş ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın şu anki yönetim kurulu başkanı Ahmet Hamdi Topbaş geçiyor.
Topbaş ailesi, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı için bağış topluyordu. Panama Belgeleri’nde bu bağışların İsviçre’deki bankalara gittiği ortaya çıktı.
Topbaş’ın adı gizleniyor
Şirketin direktörleri Xiomara Smith ve Michelle Moses Panama vatandaşları oluyor. 23 Şubat 2006’da Mossack Fonseca’ya şirket alım masrafları için 2050 dolar, direktör atamaları için 100 dolar ücret ödeniyor. Nigar Füsun Topbaş’ın şirket sahipliği Charitable and Good Foundation adlı bir vakıf üzerinden yapılıyor. Vakıf, ismen, şirket hisselerinin sahibi olduğunu beyan ediyor. Yani Nigar Füsun Topbaş’ın adı gizli tutuluyor. Şirket sertifikasında şirketin sahibi vakıf olarak görünüyor.
Şirketin faaliyetlerinin devamı için Mossack Fonseca’ya 2007 yılı için iki bin 150, 2008 yılı için de 17 Nisan 2008’de 2 bin 300 dolar ücret ödeniyor. Bunun 350 doları lisans ücreti, 950 doları kayıtlı ajans ve ofis faaliyeti, 200 doları vakıf beyanı, 800 doları direktörlerin atanma ücreti olarak kayıtlara geçiyor. 2009’da 1750 dolar indirimli ücret ödeniyor. Şirket 31 Ekim 2010’da kapatılmış görünüyor. İnaktif olma tarihi ise 9 Kasım 2010.
Topbaş’ın şirketleri aktifken faaliyet yürütmemiş
Panama belgelerine göre, bir yandan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile bağış toplayan Ahmed Hamdi Topbaş, diğer yandan kazandığı parayı İsviçre bankalarına yatırmış. Ahmed Hamdi Topbaş ile Muhammed Hasan Topbaş ortaklığındaki Twillett Trading 30 Mart 2006 tarihinde Panama’da kuruluyor. 10 bin dolar sermayeli şirket için HSBC’nin Cenevre şubesinde hesap açılıyor.
Şirketin direktörleri olarak George Allen, Francis Perez ve Carmen Wong atanıyor. İmza yetkilileri ise 19 Nisan 2006’da Muhammed Hasan Topbaş ve Ahmed Hamdi Topbaş oluyor. Şirketin kapanış tarihi 15 Temmuz 2009.
Topbaş’lara ait şirketler aktif oldukları süre boyunca hiçbir faaliyet yürütmemiş. Bu tür şirketler tabela şirketler olarak adlandırılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tanımlamasına göre kâğıt üzerinde görünen ancak herhangi bir faaliyeti bulunmayan tabela şirketler, şirketi kuran kişinin mal varlığını denetimden kaçırmasını sağlıyor.