Britanya merkezli HSBC Bankası’nın İsviçre’de, 1988- 2007 yılları arasında 203 farklı ülkeden 106 bin müşterisinin vergi kaçırıp mal varlığını gizlemesine yardım ettiği ortaya çıktı. Listede Türkiye’yle bağlantılı 3 bin 105 müşteri var
Skandal eski HSBC çalışanı Herve Falciani’nin gizli hesaplara ait banka dökümlerini sızdırmasıyla ortaya çıktı.
Buna göre banka, müşterilerinin düzenli şekilde ve çoğunlukla da döviz olmak üzere yüksek miktarlarda nakit çekmesine izin verdi, Avrupa’daki vergilerden kurtulmalarını sağlayacak hesaplar açtı ve beyan edilmeyen ‘kara hesapların‘ yerel vergi makamlarından gizlenmesine yardım etti.
Bankaya yöneltilen bir diğer suçlamaysa uluslararası suçlulara, ismi yolsuzluğa karışmış işadamlarına ve yüksek risk grubundaki kişilere hizmet vermesi.
HSBC de doğruladı
2007 öncesinde kararların ‘ülke‘ bazında alındığı belirten HSBC belgelerin doğruluğunu kabul etti.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, “Geçmiş yıllarda reformların yerine getirilmesi için önemli adımlar atıldı. Yeni HSBC standarları nedeniyle katı kurallara uymak istemeyen bazı müşterilerimiz bankadan ayrıldı” denildi.
Skandala karışan ünlü isimlerden şimdiye dek 61’inin kimliği açıklandı. Bunlardan bazıları şöyle:
- Abdülkerim Dan Azoumi (Orta Afrika Cumhuriyeti / Elmas ihracatçısı)
- Diane Halfin von Fürstenberg (Modacı)
- Diego Forlan (Futbolcu)
- 2’inci Karekin (Ermenilerin ruhani lideri)
- Ürdün Kralı Abdullah
- Fas Kralı 6’ıncı Muhammed
- Marat Safin (Tesnişçi)
- Phil Collins (Britanyalı müzisyen)
- Umman Kralı Kabus
- Valentino Garavani (Modacı)
- Valentino Rossi (Motosiklet yarışçısı)
Türkiye’den 3 milyar 500 milyon dolar
Şu ana dek açıklanan bilgilere göre listede Türkiye’yle bağlantılı 3 bin 105 müşteri var. Adları henüz açıklanmayan bu 3 bin kişinin yüzde 41’i Türkiye pasaportu taşıyor.
Türkiye’den bankaya 3 milyar 500 milyon dolar ( yaklaşık 8 milyar 714 milyon Türk lirası) yatırıldığı belirtiliyor.
Sızdırılan belgelere göre, Türkiye bağlantılı müşterilerin açtığı en büyük hesabın bakiyesiyse 263 milyon 700 bin dolar (654 milyon 8oo bin Türk lirası).
