Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen üç eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerde, soruşturma kapsamında üç ayrı suç örgütü saptandığı belirtiliyor.
‘Haramzadeler’ grubunun yayınladığı, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış hakkındaki 299 sayfalık fezlekede şüpheli şahısların örgüt faaliyeti kapsamında hareket ettiği vurgulanıyor.
Rusya’dan İran’a, Dubai’den Türkiye’ye
Söz konusu faaliyetler şöyle sıralanıyor:
Rusya’daki bankaların sıcak para ihtiyacını, uluslararası bankacılık teamüllerine takılmayacak şekilde karşılamak üzere geliştirdikleri (eski) sistemle, paravan firmalar üzerinden komisyonla para transferleri ve para kuryeliği
İran’a uygulanan ambargoyu aşarak İran’ın diğer ülkelerdeki parasını İran’a taşımak ve sıcak para ihtiyacını uluslararası bankacılık teamüllerine takılmayacak şekilde karşılamak üzere geliştirdikleri (yeni) sistemle, gerçek veya paravan firmalar üzerinden komisyonla para transferleri ve altın ihracatı
İran’a uygulanan ambargoyu aşarak İran’ın Türkiye’deki parasını İran’a taşımak ve sıcak para ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile İran arasında gerçekte olmayan ihracatlara dair Halk Bank’aa sahte belgeler sunarak transit gıda/ilaç ticaretiyle komisyon karşılığında para taşımacılığı
İran’a gönderilen külçe altınların toplanması ile ilgili olarak Gana’dan gümrük usulüne aykırı olarak gelen 1,5 ton altınla ilgili resmi makamlara sahte belge vererek kaçakçılığa teşebbüs
Üst düzey kamu görevlileriyle rüşvet ilişkisi
Bahsedilen bu usulsüzlüklerin gerçekleşmesi, kolaylığı, yol verilmesi, aynı işlemleri yapan rakiplerinin engellenmesi, usulsüzlüklerine veya işlemlerine zorluk çıkaran Gümrük veya Emniyet Görevlilerinin tayinini çıkartılması, usulsüz veya usulünce her türlü işlemlerini çözdürmek amacıyla üst düzey siyasi kamu görevlileri ile rüşvet ilişkisi,
Dubaili Emniyet Görevlilerine, İstanbul’da lüks otellerde kadın sağlayarak fuhşa aracılık.
