Tek bir hisseden kazandığı 15 milyar liranın 12 milyarını çekip yurt dışına giden iş adamı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Avcı’nın, Pusula Portföy Yönetim Şirketi’nin yatırım yaptığı Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) hissesinden bir yılda 15 milyar lira kazandığı belirtiliyor.
Bu miktarın 12 milyar liralık bölümünü nakde çeviren Avcı’nın, işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edilmiş.
İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aynı soruşturma kapsamında Avcı’nın mal varlığı hakkında da tedbir kararı verildi; banka hesapları, taşınır ve taşınmazlarıyla tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Fon soruşturması
SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü açıkladı.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait.
İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca yürütülecek tasfiye sürecinin altı ay süreceği açıklandı.
25 Eylül’e gelindiğinde İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51, adli kontrolle bırakılanların sayısı yediydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 kişinin de arandığını duyurdu.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin bu ay başında, toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi.
Yine 26 Eylül’de Gürlek 1 Temmuz-16 Eylül tarihlerinde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
27 Eylül’de yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
27 Eylül’de Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül’de fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüphelinin de yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.
24 saat geçmeden 28 Eylül’de 45 şirket ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı.
SPK, 17 Eylül’de iptal edilen yatırım fonu talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını duyurdu.
Son olarak bugün (29 Eylül) beş kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.
Hedef Holding de borsada vadesi gelen 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 liralık borcunu ödeyemediğini duyurdu.
