Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) göre fon soruşturmasında tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, 200-220 milyon liralık beş aracını 26 bin 280 liraya devretti.
MASAK raporuna göre 7-8 Eylül’de devredilen araçlar Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan markaydı.
Beş aracın toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirildi.
Yarız’ın hesabına ‘taşıt satış bedeli’ açıklamasıyla toplam 26 bin 280 liralık beş para transferi gelmiş:
- Hasan Kaytan’dan 6 bin 256 lira ve 5 bin 756 lira
- Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat’tan ayrı ayrı 4 bin 756 lira
MASAK, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edemedi. Bu nedenle araçlara el konuldu. Araçlardan dördü korumaya alınırken Hasan Dörtkardeş’e devredilen Audi Q8 aranıyor.
Teknik incelemeye alınan araçların mal varlığının soruşturmadan kaçırılması için devredilmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.
İncelemede araçların şase ve motor numaralarında değişiklik/tahrifat bulunup bulunmadığı, araç kimlik bilgileri ve tescil kayıtlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığı ve herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığına bakılacak.
Fon soruşturması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü açıklamıştı.
Alım-satıma kapatılan fonlar şunlar: “TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY.” İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye sürecinin altı ay süreceği açıklanmıştı.
İstanbul Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu da fonlardaki işlemlere ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmada 26 kişi tutuklu.
Bazı tutukların isimleri şöyle:
- Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız
- Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp
- Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova
- Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi
- Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen
- Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin
- Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin
- Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk
- Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan
