Gazeteci Tolga Şardan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yasadışı bahis raporundan tespitleri aktardı: “Örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.”
Yasadışı bahis Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da gözaltına alındığı son operasyonla yeniden gündemde.
T24‘ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre MASAK uzmanları, haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin banka hesaplarını inceleyip para transferlerini dikkate alarak yasadışı bahisle ilgili rapor hazırladı.
‘İşsiz, öğrenci ve asgari ücretlilerin hesaplarını kullanıyorlar’
Şardan’a göre savcılıklar ve mahkemelerdeki adli dosyalarda kullanılan rapordan detaylar şöyle:
- Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.
- Yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturmakta, sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.
- Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.
‘Paralar nakit olarak çekiliyor’
- Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.
- İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla üçüncü kişilerin hesapları kullanılmaktadır. Bu üçüncü kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.
- İllegal bahis faaliyetinde bahse para yatırılmasında aracılık için kullanılan bu hesaplara genellikle birçok farklı şehirdeki birçok farklı kişi tarafından, ATM’den para yatırma, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi yüz yüze olmayan yöntemler ile para transferi gelmektedir.
