Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım atandığı Papel ödeme kuruluşuna yasadışı bahis ve dolandırıcılık gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltındaki 38 kişiden 15’i tutuklandı.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlı bazı kişilerin ‘para nakline aracılık etme’ suçunu işledikleri öne sürülmüştü.
Soruşturma Merkez Bankası (MB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülmüştü.
İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 38 şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadeleri alınan 17 şüpheli tutuklanma, 21 şüpheliyse adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 15 şüphelinin tutuklanmasına, 23’ünün adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.
