Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kuracağı yeni sistemle yüksek kar vaadiyle para toplayıp büyüyen Çiftlik Bank tarzı şirketlerin fazla mağduriyet yaratmadan önüne geçmeyi hedefliyor.
Fotoğraf: DHA
Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre iki kurum, 1,5 milyon şirketin bulunduğu Türkiye’de cirolardaki olağandışı artışları tespit etmek için bir sistem kuracak.
Bakanlık yetkilileri, sistemin yeni kurulan ve mevcut şirketleri inceleyeceği bilgisini verirken, bilgisayar programıyla tüm verilerin analiz edileceğini kaydetti.
Yetkili, “Diyelim ki (şirket) 100 bin lira sermayeyle kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek” dedi.
‘Reklam olmasa bilemezdik’
Yetkili, cirodaki artışın tespiti sonrası ‘veri madenciliği’ yöntemiyle uzman araştırması yapacaklarını, para transferlerini inceleyeceklerini ifade etti.
Ayrıca yetkili, Çiftlik Bank’ın reklamlar olmasa daha çok kişiyi mağdur edeceğini, kendilerinin de haberdar olamayacağını dile getirdi. Yeni proje, ‘erken uyarı sistemi’ adıyla anılıyor.
Çiftlik Bank ve Anadolu Farm gibi şirketler, sanal oyunlar vasıtasıyla yüksek kar vaat ederek üyelerinden para toplamış ancak sahipleri ödeme yapmadıkları için dolandırıcılıkla suçlanmıştı.