Kurucusu Haluk Levent’in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği’ne beşinci dalga operasyon düzenlendi; 53 kişi hakkında gözaltı kararı var.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında suçlamalar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’.
Bu sabah (7 Eylül) ‘derneğin topladığı deprem bağışlarının akıbetiyle ilgili’ beşinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlar 45’i gözaltında, sekiziyse aranıyor.
Karşılıksız yüksek tutarlı harcamalar tespit edilmiş
Adalet Bakanı Akın Gürlek, X’ten operasyonun İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları, envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleriyle elde edilen deliller üzerine yapıldığını yazdı.
Bakanın paylaştığı tespitler şöyle:
* Ahbap Derneği, 6 Şubat–31 Aralık 2023’te depremzedeler için 4,3 milyar lira bağış topladı. Bunun 4,2 milyar lirasını harcadı. 950 milyon liraysa nakit çekildi. Bu çekimlerden biri tek seferde 500 milyon lira.
* Dernek, 29 şirket ve yedi şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer etti. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
Ayrıca derneğin İzmit’teki depolarında depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği saptandı. Bu malzemeler hak sahiplerine ulaştırılacak.
Ahbap Derneği soruşturması
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları hakkında MASAK raporları düzenlendi, hesap hareketleri incelendi, teknik ve fiziki takip yürütülmüş, ardından şu ‘tespitler’e varılmıştı:
- Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri
- Aralarında yüksek miktarlı para transferleri
- Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynama ve yüksek miktarlarda para kaybı
- Kısa sürede çok sayıda zincirleme tapu devri
16 Temmuz’da mal varlığına el konulan Ahbap Derneği’ne 27 Temmuz’da kayyım atanmıştı. 29 Temmuz’da da derneğe bağlı 13 şirkete kayyım atanmıştı. Bu kayyımlar derneğin mal varlıkları yönetimi içindi.
7 Ağustos’ta da İstanbul 29’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, AHBAP Derneği yönetimine derneği feshi için kayyım atadı.
Soruşturmada derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur ve işadamı dahil Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran dahil 35 kişi tutuklu.
