ABD, İran bağlantısı iddiasıyla Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası’nı yaptırım listesine aldı.
Golden Global, 2019’da Türkiye’nin yabancı şirketlere ‘bankacılık hizmetleri ve alternatif finansman yöntemleri sunan’ ilk yatırım bankası olarak kuruldu. İstanbul merkezli banka, internet sitesinde komşu ülkelerdeki hedef pazarlara odaklanarak Türkiye’nin dış ticaretini artırmayı amaçladığını belirtiyor. Banka, Türkiye’de geniş kitlelerce çok fazla tanınmıyor.
ABD Hazine Bakanlığı’nın dünkü (4 Eylül) kararı Golden Global Yatırım Bankası’nın yanısıra Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama şirketlerini kapsıyor.
Euronews’ün aktardığına göre ABD, banka ve bağlantılı kuruluşların İran’ın Çin’den elde ettiği petrol gelirlerini Türkiye’ye aktarmasına, ardından bu gelirlerin nakit ve altına dönüştürülmesi için kurulduğunu öne sürüyor.
Kararda Golden Global Yatırım Bankası’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla (IRGC) bağlantılı olduğu da iddia edildi.
Ayrıca bankanın ABD’nin daha önce yaptırım uyguladıkları dahil ‘İranlı finans kuruluşlarına bilerek bankacılık hizmetleri sunduğunu’ iddia ediliyor. Bu İranlı kuruluşlara 2022’de Tahran’ın petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin aktarılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanmış.
Banka, ABD’nin suçlamalarını reddetti
Golden Global dün Kamuyu Aydınlatma Platformu‘na (KAP) bir açıklama yaparak ABD’nin suçlamalarını reddetti. Açıklamada 1 Haziran 2020’de faaliyete başlayan bankanın tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçtiği belirtildi.
Sözü edilenlere dair işlemi bulunmadığını öne süren bankanın açıklamasının devamı şöyle:
“İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, bankamız müşterisi değildir. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır.
Konuyla ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır.
Bununla birlikte bankamız tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahiptir.”
Barrack: Yaptırım, Türkiye’ye değil
Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X’ten bir açıklama yaparak kararın Türkiye’yi ya da Türk bankacılık sistemini hedef almadığını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına fon transferinde rol oynadığı iddia edilen belirli finans kuruluşlarına dair olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos’ta İran’ı ayakta tutan ‘tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla ekonomik dışlama operasyonu başlattıklarını’ ve İran’la iş yapmaya devam eden ülkelerin ‘sonuçlarla’ karşılaşacağını söylemişti.
