Süleymancılar cemaati odaklı soruşturmada beş şirkete daha el konuldu.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada cemaat lideri Alihan Kuriş liderliğinde bir suç örgütü kurulduğu belirtiliyor. Suçlamalar, ‘çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’.
29 Nisan’da Alihan Kuriş dahil 81 kişinin tutuklu olduğu, 50 şirket ve dört derneğe el konularak kayyım atandığı bildirilmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturmada başsavcılığın talimatıyla İrfan Yılmaz adına kayıtlı beş şirketi merceğe aldı. İncelemede şirketler üzerinden ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin şüpheli işlemler’ yapıldığı saptanmış.
Beş şirkete el konulmasına karar verildi. O şirketler şöyle:
- Yılmaz Kimya
- Yılkim Kimya
- Erimer Kimya
- Mie Girişimcilik ve Makine
- Astra Polimer
İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı
İrfan Yılmaz hakkında da ‘suç örgütüne üye olma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın ‘örgütün finansal yapısıyla ilgili yeni deliller ışığında çok yönlü sürdürüldüğü’ bildirildi.
