Kendini ‘yatırım danışmanı’ diye tanıtıp borsada kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyle bağlantısı nedeniyle 40 kişi tutuklandı.
İstanbul başsavcılığının borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılığa karşı ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç örgütüne üye olma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla başlattığı soruşturma sürüyor.
Polis mali müşavir ve muhasebeciler dahil üç kişi daha aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 68 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme şüphelilerden 40’ını tutuklarken 21’i hakkında adli kontrol kararı verdi.
Soruşturmada adı geçen 44 zanlının da başta ‘dolandırıcılık’ olmak üzere farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Soruşturma
Soruşturmaya göre şüpheliler Instagram’da vatandaşlara sermayelerini borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satımla beş katlamayı vadediyordu.
Bunun için müştekilerden telefonlarına ‘IN.Pro’ adlı uygulamayı yüklemeleri isteniyordu. Ardından da paralarını kurduklara paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları. Yatırılan paralar şirket hesaplarından önce ikinci veya üçüncü banka hesaplarına, daha sonraysa kripto platformuna gönderiliyordu.
Bu yöntemle beş müşteki toplam 115 milyon 595 bin 965 lirası dolandırılmış.
Teknik takipte dört kişinin daha 5,3 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıkmış.
İncelemelerde 154 şüpheli tespit edilmişti.
Dolandırıcılığa üç kuyumcu şirketinin da aracılık ettiği belirtilmişti.
