İstanbul merkezli 16 ilde 154 şüphelinin kendini ‘yatırım danışmanı’ diye tanıtıp borsada kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma şu suçlamalarla yürütülüyor:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suç örgütüne üye olma
- Nitelikli dolandırıcılık
Açıklamaya göre şüpheliler Instagram’da vatandaşlara sermayelerini borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satımla beş katlamayı vadetmiş.
Bunun için müştekilerden telefonlarına ‘IN.Pro’ adlı uygulamayı yüklemesi istenmiş. Ardından da paralarını kurduklara paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları. Yatırılan paralar şirket hesaplarından önce ikinci veya üçüncü banka hesaplarına, daha sonraysa kripto platformuna gönderilmiş.
Bu yöntemle beş müşteki toplam 115 milyon 595 bin 965 lirası dolandırılmış.
Teknik takipte dört kişinin daha 5,3 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıkmış.
İncelemelerde 154 şüpheli tespit edildi.
Bunlardan 44’ünün cezaevinde olduğu belirlenirken 65’i hakkında gözaltı talimatı verildi.
Dolandırıcılığa üç kuyumcu şirketinin da aracılık ettiği belirtildi.
