İstanbul’da Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye de el konulan ‘pos tefeciliği’ soruşturmasında 11 kişiye daha gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul başsavcılığının ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasadışı bahis’, ‘tefecilik’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla başlattığı soruşturma sürüyor.
Pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alanların da katıldığına dair bulgular elde edildi. Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanlarıyla finans ve muhasebe yöneticilerinin suça karıştırları öne sürüldü.
Bu nedenle 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 72 milyon değerindeki iki konut, iki arsa ve üç aracına el konuldu.
Soruşturma kapsamında son olarak 3 Kasım’da altı kişi tutuklanmıştı.
‘Pos tefeciliği’
AA’nın haberine göre MASAK, Merkez Bankası (MB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlanan raporları inceleyen savcılık, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler yapıldığını belirlemiş.
Bu kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmemiş ve alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmamış. Ayrıca kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiş.
Öte yandan Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden ‘sigorta primi’ adı altında para akışı sağlanmış. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket, suç gelirlerini sigorta primi veya ticari işlem görünümü vererek finansal sisteme dahil edilip aklamış.
