İstanbul’da yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlem için kullanan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hayali işlemlerle en az 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde edildi.
İstanbul başsavcılığı Fatih ilçesindeki Laleli’de bir şirket ve şahıslara aşağıdaki suçlamalarla soruşturma başlattı:
- Terörizmin finansmanının önlenmesi,
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Tefecilik
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
- 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28’inci maddesine muhalefet
MASAK ve BDDK raporlarıyla gizli tanık ifadeleri ve delillere göre 60 kişinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edildi.
Yasadışı temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlem karşılığında kullanan şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Şüpheliler bu işlemlerden alınan komisyonlardan toplam 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde etmiş.
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı verildi. Şunlara el konuldu:
- 255 taşınmaz
- 60 araç
- 24 şirket ortaklık payı
- Banka hesapları
- Kripto varlıkları
