İnternetten dolandırıcılık yapıp 7 milyar lirayı Kapalıçarşı’da akladığı gerekçesiyle 67 kişi gözaltına alındı. 27 kişiyse aranıyor
İstanbul başsavcılığının birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Şüpheliler şunlarla suçlanıyor:
- Forex yatırım dolandırıcılığı
- Yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla POS dolandırıcılığı
- Sanal kumar yöntemleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) göre 7 milyar lira aklanarak Türkiye dışına çıkarıldı.
Önce kriptoya çevrilen paralar ardından 102 aracıyla Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarında aklandı.
İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Kırıkkale, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Denizli olmak üzere 13 ildeki operasyonda 67 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçününse cezaevinde olduğu belirlendi. 27 kişiyse aranıyor.
Şunlara ise el konuldu:
- Toplam değeri 150 milyon lirayı bulan şüphelilere ait banka hesapları
- Elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar
- 22 araç, 17 motosiklet ve dokuz taşınmaz
