Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendiğini duyurdu. 191 kişi gözaltına alındı.
Gürlek’in açıklamasına göre İstanbul başsavcılığının yürüttüğü dört ayrı soruşturmada bazı şirketlerin internetten forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı tespit edildi.
Söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapısında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlenmiş. Farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiş. Yapılanma iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaşmış.
İstanbul ve Muğla’da 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye bugün (18 Eylül) operasyon düzenlendi. 191 kişi gözaltına alındı.
Operasyon ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
İstanbul başsavcılığının açıklaması şöyle:
“MİT’in yapmış olduğu kapsamlı çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği bu örgütlenmenin faaliyetlerini ülkemize kaydırma arayışı içinde olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde İsrail toprakları içerisinde mezkur dolandırıcılık faaliyetinin tamamen yasaklanmasına dair yasa İsrail Meclisinde kabul edildi. Ancak bu yasa söz konusu faaliyetlerin yalnızca İsrail sınırlarında gerçekleştirilmesini yasakladı.
Bu doğrultuda İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından şüpheliler, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması adına katı bir şekilde talimatlandırıldı.
Bu talimat neticesinde şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri kapsamında İsrail ve ABD vatandaşları haricinde kalan Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşları yoğunlukta olmak üzere tüm dünya geneline yönelik yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.”
