İstanbul başsavcılığı, ‘devletin ekonomik ve finansal güvenliği hedef alan’ yapılara yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: DHA
Başsavcılık açıklamasında, söz konusu kişilere yönelik, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’, ‘6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet’ suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.
Toplam rakam 2 milyar 455 milyon lira
Açıklamaya göre para transfer işlemleri 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda toplam 28 bin 88 seferde yapılmış. Bu işlemlerin toplamTürk Lirası karşılığı 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira.
Açıklamada şöyle dendi: “Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD’de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır.”