Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturmasında İstanbul başsavcılığının AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan dahil üç kişinin mal varlığına tedbir ve inceleme talimatı gönderdiğini öne sürdü.
Şık X hesabından belgeye göre savcılık 13 kuruma talimat göndererek Pasifik Holding ortakları Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat’ın mal varlığına tedbir ve inceleme istedi.
Üç isim için mal varlıklarını azaltabilecek devir, satış, bağış, ipotek, rehin, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve para transferleri gibi işlemlere karşı gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.
Talimat, mal varlıklarının tamamına el konulduğu anlamına gelmiyor.
Yazıda üç ortağın hangi somut işlemlerden soruşturmaya dahil edildiğine ilişkin bir açıklama da yer almıyor.
Fatih Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pasifik Holding hakkında daha önce de tedbir kararı konulmuş ancak sonra kaldırılmıştı.
Holding, büyük ölçekli kamu ihaleleriyle TOKİ, Emlak Konut projeleri ve belediye ihaleleriyle tanınıyor.
Fon soruşturması
SPK 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.
Eylül sonu gelmeden önce İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil tutuklu sayısı 85’ti.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, karar ertesi gün, 1 Ekim’de kaldırıldı.
7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Yargı çalışıyor.”
8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.
13 Ekim’de İletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
14 Ekim’de Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.
21 Ekim’de yeni gözaltı kararları çıkarıldı, sonra 36 kişi gözaltına alındı. Karar, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.
Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da var. Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.
22 Ekim’de fon tasfiyesiyle kanun teklifi Meclis’ten geçti. Kanuna göre fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarda, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.
23 Ekim’de gözaltındaki 36 kişiden 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı.
Aynı gün eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı. 24 Ekim’de aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı.
25 Ekim’de yeniden gözaltına alınan eski başbakan başdanışmanı Ertan Aydın ve Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.
26 Ekim’de Altınbaş Holding’in sahiplerinden Nusret Altınbaş ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski daire başkanı Erman Çete tutuklandı. Tutuklu sayısı 118’e ulaştı.
