Anadolu Ajansı (AA) Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan dahil üç kişinin fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir konulduğunu duyurdu.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Dün (27 Ekim) Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık soruşturmayla ilgili X’ten şöyle yazmıştı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülasyon ve suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Pasifik Holding ortakları AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat’ın mal varlıklarına yönelik tedbir ve inceleme talimatları gönderdi.”
AA’nın haberine göre başsavcılığın yazısında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın ilgili kuruluşlar nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
Bu kişilerin olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlemden önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması hususunun ilgili birimlere/üye kuruluşlara bildirilmesi gerektiği vurgulanan yazı şöyle:
“Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur.”
Ayrıca üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının şüpheliler hakkında yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması istendi. Ayrıca ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi hususunda gereğinin yapılması istendi.
Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pasifik Holding hakkında daha önce de tedbir kararı konulmuş ancak sonra kaldırılmıştı. Holding, büyük ölçekli kamu ihaleleriyle TOKİ, Emlak Konut projeleri ve belediye ihaleleriyle tanınıyor.
Fatih Erdoğan kimdir?
Pasifik Holding’in internet sitesindeki bilgiye göre Rize doğumlu 49 yaşındaki Erdoğan Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. Erdoğan aşağıdaki şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı yapıoyr:
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.
- Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı
Öte yandan gözaltına alınıp Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir’in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Gövdere ve Kandemir’in tutuklanmasına karar verildidi. Özüş ve Değerli’yse adli kontrolle salıverildi. Böylelikle soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 120’ye yükseldi.
Fon soruşturması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.
Eylül sonu gelmeden önce İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil tutuklu sayısı 85’ti.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, karar ertesi gün, 1 Ekim’de kaldırıldı.
7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Yargı çalışıyor.”
8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.
13 Ekim’de İletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
14 Ekim’de Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.
21 Ekim’de yeni gözaltı kararları çıkarıldı, sonra 36 kişi gözaltına alındı. Karar, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.
Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da var. Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.
22 Ekim’de fon tasfiyesiyle kanun teklifi Meclis’ten geçti. Kanuna göre fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarda, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.
23 Ekim’de gözaltındaki 36 kişiden 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı.
Aynı gün eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı. 24 Ekim’de aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı.
25 Ekim’de yeniden gözaltına alınan eski başbakan başdanışmanı Ertan Aydın ve Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı. 26 Ekim’de Altınbaş Holding’in sahiplerinden Nusret Altınbaş ve SPK eski daire başkanı Erman Çete tutuklandı.
28 Ekim’de Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir’in tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 120’ye yükseldi.
